Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с марта 2018 по декабрь 2019 г. на территории Ярославля данная группа, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.
К уголовной ответственности привлечены 7 участников группы. Преступный доход составил более 40 миллионов рублей. В ходе расследования проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: 23 обыска, более 40 компьютерных экспертиз, 8 судебно-бухгалтерских экспертиз.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В соответствии со ст. 172 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
