Полиция раскрыла новые факты мошенничества руководителей компании «Социальная инициатива», действовавшей на рынке жилья в 2002-2006 годах и обманувшей тысячи людей во многих регионах России, в том числе и в Ярославской области.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК») выявлено одиннадцать новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МВД России.
Дело «Социальной инициативы», которое стало самым крупным по факту создания финансовых пирамид, было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими по уголовному делу было признано свыше 9 тысяч граждан и юридических лиц из 13 регионов России, вложивших деньги в строительство более 190 объектов недвижимости, а ущерб оценен почти в 5,8 млрд руб. Также в ходе следствия было заявлено 1600 исков на сумму более 1 млрд рублей. В одно производство были объединены 295 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам в субъектах Центрального федерального округа.
Следствие вела Генпрокуратура. Она обвиняла создателей «Социнициативы» в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации преступно нажитых средств. Например, из более чем 1 миллиарда 250 миллионов рублей, полученных «Социальной инициативой» от москвичей на строительство двух домов, было затрачено всего 44 миллиона. Уголовное дело «Социальной инициативы» рассматривалось в суде больше года. За все это время руководители компании не признали своей вины.
Фактически суд разбирал «семейное дело». Ведь на скамье подсудимых оказалась вся семья Карасевых: муж Николай, жена Наталья и их дочь Лариса. Они коллективно создали «Социальную инициативу». Единственный посторонний — это главный бухгалтер компании Сергей Литовченко. Сам Николай Карасев был руководителем. Его жена занимала должность заместителя. Дочь в компании работала начальником правового управления. 19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу «Социальной инициативы» Николая Карасева к десяти годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву — к восьми годам, еще двух руководителей — Ларису Мошкину и Сергея Литовченко — к семи годам. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. В сентябре 2011 года еще три руководителя «Социальной инициативы» — Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский — были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.
От «Социальной инициативы» пострадали не только москвичи, но и жители других регионов страны. Филиалы компании работали в Ярославле, Переславле, Тутаеве, Рыбинске. В 2004-2005 годах эта компания активно размещала рекламу и призывала людей приносить деньги в размере 30 – 50 процентов от стоимости будущего жилья, чтобы через 2 – 3 года получить новую комфортабельную квартиру. В Ярославле, например, печально прославился жилищный кооператив «Ярославич».
В Переславле до сих пор скорбным памятником «Социальной инициативе» служит котлован, вырытый под строительство многоквартирного дома на улице Урицкого.
В Рыбинске филиал этого коммандитного товарищества появился в 2004 году при активном участии заместителя главы города (при Степанове) по имущественным вопросам Михаила Безъязычного. Уволенный в конце 2004 года Евгением Сдвижковым, Безъязычный возглавил Рыбинский филиал «Социнициативы». Закончилось также как и везде: филиал коммандитного товарищества обобрал доверчивых граждан и прекратил свое существование.
На фото: Руководители компании «Социальная инициатива» Николай Карасев и Наталия Карасева перед оглашением приговора в Басманном суде.
