Исполнительный директор компании «ЖБИ Комплект», 43-летний Алексей Казаков, обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере.
Согласно материалам уголовного дела, в 2010-2011 годах руководитель «ЖБИ Комплект», чтобы завысить расходы предприятия, подготовил ряд договоров на покупку металла и металлоконструкций. Деньги переводились на фирмы-однодневки, а потом обналичивались. Таким образом Казаков не доплатил в казну 46 миллионов 401 тысячу рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в суде особым порядком.
Как сообщает Гортелеканал, Алексей Казаков является двоюродным братом фигуранта другого уголовного дела — бывшего областного депутата и экс-директора ярославского филиала «Россельхозбанка» Андрея Лебедева.
Юрий Болдырев, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ярославской области: «Когда руководитель организации и её фактический собственник понял, что вся схема ухода от уплаты налогов раскрыта, то попытался вывезти принадлежащее имущество (это специальная техника) и перерегистрировать её с себя на аффилированных лиц. В ходе следствия мы выходили с ходатайством в суд о наложении ареста на данное имущество, которое было оценено всё, и судом это ходатайство было удовлетворено. Вся техника была арестована».
В Кировском районном суде рассмотрение уголовного дела Алексея Казакова назначено на 9 апреля. Между тем, в процессе его двоюродного брата Андрея Лебедева объявлен перерыв. Экс-депутат Ярославской областной думы и бывший директор ярославского филиала «Россельхозбанка» попал в больницу с воспалением лёгких. Как только Лебедев пройдёт курс лечения суд возобновится. Адвокат планирует начать представление доказательств невиновности подзащитного. Бывшего директора филиала «Россельхозбанка» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия он, занимая руководящий пост, в тот же период, который фигурирует в деле Казакова – 2010-2011 годы, утвердил выдачу необоснованных кредитов на сумму более 353 миллионов рублей двум фирмам — ООО «Акцент плюс» и ООО «РегионСтройИнвест». Как считает сторона обвинения, кредиты выдавались фирмам, находящимся под контролем Лебедева, его родственников и знакомых. Затем деньги, выданные в качестве кредита, легализовывались путем направления их аффилированным организациям.
Фирмы с банком так и не рассчитались, в результате банку причинен значительный финансовый ущерб.
