Сотрудники следственного комитета последнее время активизировали свою деятельность по раскрытию налоговых преступлений. А может быть таких преступлений стало больше.
В марте первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «ГеоНеруд», обвиняемого в укрытии налогов — неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с июля 2011 года по ноябрь 2013 года обвиняемым в установленные законом сроки не были исполнены обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме более 6 миллионов рублей.
Завершено также расследование уголовного дела в отношении 56-летнего директора коммерческого общества «Градостроитель», который обвиняется по той же самой статье.
По версии следствия им в период с февраля 2012 года по ноябрь 2013 года не были перечислены в бюджет налоги на доходы физических лиц в сумме более 3 млн. рублей. Руководитель этой организации уже привлекался к уголовной ответственности за совершение налогового преступления (в период с сентября по ноябрь 2013 года он умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме около 3 миллионов 700 тысяч рублей путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета коммерческого общества).
В том же самом налоговом преступлении обвиняется 55-летний директор общества с ограниченной ответственностью «Тринадцать плюс», дело которого передано в суд. По версии следствия он также не перечислил НДФЛ на з млн рублей, в период с января 2011 года по июнь 2013 года.
В начале апреля состоится суд по обвинению 43-летнего исполнительного директора ООО «ЖБИ Комплект» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере(п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) на сумму 46 миллионов рублей.
В марте следственным отделом по Кировскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации), по факту уклонения от уплаты налогов и сборов со стороны руководства общества с ограниченной ответственностью «СтройРегион»
По данным следствия, в период с июня 2012 года по декабрь 2013 года руководство предприятия, путем включения заведомо ложных сведений о размере налогооблагаемой базы в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, уклонилось от уплаты налогов с организации в крупном размере в сумме свыше 8 миллионов рублей.
