В Ярославле суд по ходатайству следствия арестовал имущество проходящего процедуру банкротства ООО «Лотос-М» (владеет сетью магазинов) в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Расследование дела, закрытого летом прошлого года, было возобновлено после вмешательства прокуратуры. Сейчас по нему проводятся активные следственные действия.Учредителями фирмы «Лотос-М» являлись депутата Ярсоалвской областной думы Илья Круглов и бывший депутат муниципалитета, а затем заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.
Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Лотос-М» было возбуждено еще в январе 2013 года. Руководство компании обвинялась в уклонении от уплаты налогов в сумме более 200 млн руб. в период с января 2007 по декабрь 2009 года. Руководство фирмы, согласно материалам уголовного дела, включило заведомо ложные сведения о размере налогооблагаемой базы в декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. Следствие считает, что в декларациях не был отражен весь доход, получаемый от предпринимательской деятельности.
Учредителями фирмы «Лотос-М» являлись известные в Ярославле политики, в частности, бывший вице-мэр Ярославля, экс-депутат муниципалитеа Игорь Блохин и депутат Ярославской областной думы Илья Круглов. Блохин в настоящее время уже не имеет отношения к компании, а Круглов является соучредителем. А ООО «Лотос-М» находится в стадии банкротства, хотя это не мешает ей строить и открывать новые магазины и вести бизнес.
Издание «КоммерсантЪ» приводит слова Ильи Круглова, считающего уголовное дело необоснованным, поскольку, по его версии, «были бумаги, разрешающие работать так». «Потом выяснилось, что организация не должна была работать так. В итоге нахлобучили нам столько денег, сколько никогда не было заработано»,— утверждает он.
«КоммерсантЪ» ссылается на источник в правоохранительных органах, который сообщает, что летом 2016 года расследование уголовного дела было прекращено, поскольку следствие не нашло преступного умысла в действии руководства общества. Однако прокуратура признала незаконным и необоснованным постановление о прекращении уголовного дела, и предварительное следствие было возобновлено, поскольку факт уклонения от уплаты налогов был отражен в решении арбитражного суда. В декабре прошлого года СУ СКР сообщило об обыске в супермаркете «Лотос-М» в Ярославле по делу об уклонении от уплаты налогов.
Арбитражный суд Ярославской области 21 июня 2013 года признал ООО «Лотос-М» банкротом. В ходе процедуры банкротства помещения магазинов и торговых центров были выведены в зарегистрированное в Москве ООО «Ритейл Эстейт Менеджмент» (РЭМ). Впоследствии конкурсный управляющий «Лотос-М» предъявил иск в арбитраж к РЭМ об истребовании недвижимого имущества. Суд первой инстанции иск отклонил, однако второй арбитражный апелляционный суд в октябре 2016 года отменил это решение и истребовал помещения торговых центров. Они были возвращены ООО «Лотос-М». По некоторым данным, именно на эти активы и наложен арест.
При этом отмечается, что в соответствии с УК уголовное дело о налоговом преступлении может быть прекращено, если его фигуранты погасят все недоимки.
