Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали деньги граждан под предлогом выплаты дивидендов до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. На самом деле практически все средства уходили в офшор, зарегистрированный в одной из стран Южной Америки, а также вкладывались в подпольный бизнес в Рязанской области. Лишь небольшая часть привлеченных денежных средств шла на частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа. Делалось это в целях привлечения большего количества клиентов.  Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.

«Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной. В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков. Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области», — сообщает официальный сайт МВД России.

По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция провела более 50 обысков на территории шести регионов России.

«В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов», — сообщает сайт МВД России.

Руководитель ярославского филиала организации и еще два возможных организатора пирамиды арестованы.