Сотрудниками УМВД России по Ярославской области пресечена деятельность участников организованной преступной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что с середины 2017 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». В результате своей противоправной деятельности участники преступной группы извлекли доход — более 25 млн. рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

На сегодняшний день обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено четырем участникам преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина. Руководил сообществом мужчина 1978 г.р., житель города Ярославля. Все подозреваемые в незаконной банковской деятельности признали свою вину.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъято более 70 носителей электронной информации, печати и документы контролируемых организаций и индивидуальных предпринимателей, денежные средства, обналиченные участниками преступной группы и приготовленные для передачи клиентам.

Расследование уголовного дела продолжается.