Следственным управлением  УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.  Дело возбуждено в отношении 60-летнего уроженца Ярославля и других руководителей ООО «Консалтинговая фирма «Легион». 

Количество пострадавших от действий мошенников по предварительным оценкам – более 18 тысяч человек, объем похищенных средств — более миллиарда рублей. Компания действовала не только по всей России, но и в Европе.

Фирма была зарегистрирована в феврале 2014 года. Тогда же в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, были распространены предложения для граждан о привлечении их денежных средств на основании договоров займа для вложения в высокодоходные инвестиционные проекты.  Срок займа составлял 6 и 12  месяцев (по выбору займодавца), проценты соответственно 15% и 17% в месяц, с выплатой ежемесячно. У каждого займодавца был личный кабинет, где были установлены график платежей и сроки выплат. По истечении срока договора граждане должны были получить свои деньги на свой расчетный счет.

Организаторы мошенничества сообщали гражданам, что одним из приоритетных направлений работы ООО «Консалтинговая фирма «Легион»  является привлечение инвестиций и управление капиталом путем использования фондов на счетах в банках ТОП 25 (WEB), а также банковских инструментов зарубежных банков с рейтингом АА — ААА через соответствующую монетизацию, в высокодоходных программах.

В качестве гарантий возврата денежных сумм руководителями ООО «Консалтинговая фирма «Легион» были представлены свидетельства (как оказалось ложные) о государственной регистрации права от 20.10.2014г. на земельный участок  и отчеты  об оценке рыночной стоимости месторождения порфирита и яшмы, находящихся в недрах земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, Уйский район, примерно в 6000м по направлению на юго-восток от с.Петропавловка.

За год с небольшим более 18 тысяч граждан перечислили на расчетные счета фирмы свои деньги в различных суммах. Первые месяцы проценты действительно перечислялись на расчетные счета граждан, однако уже в начале 2015 года деньги перестали поступать, а по истечении сроков договоров доверчивые граждане не смогли получить и вложенные средства.

Четыре месяца назад в интернете была размещена петиция, адресованная Президенту России, руководству МВД и ФСБ. В ней сообщается, что учредители компании «Легион» вывели из России по договорам займа огромные суммы денег в рублях и в валюте в Чешский филиал компании «Легион», а дальше они были уведены одним из учредителей на свои личные счета.

Авторы петиции называют организаторов пирамиды — Некрасов Александр Алексеевич и Марков Евгений Владимирович и сообщают: «За это время ООО «Консалтинговая фирма «Легион» неоднократно меняла юридический адрес и руководителей.  В настоящее время генеральным директором ООО «Консалтинговая фирма «Легион», юридический адрес: 150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Свободы, д.28/86, офис, 102, является Свиридкин Кирилл Викторович.»

Граждане также сообщают, что обращались и в следственный комитет и в МВД России о возбуждении уголовного дела на мошенников всё безрезультатно.

И все же уголовное дело было возбуждено. Как сообщают в пресс-службе Ярославского областного УМВД, в настоящее время полицейскими проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых, выявление потерпевших от действий злоумышленников, а также возмещение причиненного гражданам ущерба.

Всех, кто пострадал от действий представителей ООО «Консалтинговая фирма «Легион» либо располагает информацией об их деятельности, УМВД просит обращаться по телефонам: (4852) 79-51-79 либо 02.

Поделитесь