Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, в состав которой входили четверо жителей Рыбинска. Возглавлял организованную группу так называемых «обнальщиков» мужчина 1978 г.р. Некоторые участники имели специальные познания в области банковского оборота денежных средств и использовали их в своей преступной деятельности.
В одной из квартир г. Рыбинска фактически стал функционировать нелегальный банк, где осуществлялось, в том числе, и кассовое обслуживание клиентов. Услугами «банка» пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с сентября 2018 по июль 2020 г. обвиняемые предоставляли различным организациям услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В результате этих действий заинтересованные граждане извлекали доход в особо крупном размере. Сами нелегальные банкиры получали за свои услуги комиссионные в 7 % от суммы средств, подлежащих обналичиванию.
Как сообщают в пресс-службе Ярославского УМВД, преступный доход участников группы за весь период деятельности составил более 26 миллионов рублей. В ходе расследования проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: более 50 обысков, осмотрены компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители, выписки по расчетным счетам и другие документы. Объем осмотра составил 6 томов (более 1500 листов), проведены 4 документальных исследования.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) за это деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
