В ОАО «Ярэнерго» 23 мая 2002 года проведено годовое общее собрание акционеров. Собрание проводилось в форме совместного присутствия. По вопросам повестки дня собранием приняты следующие решения:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Решение: 1. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2001 года. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества по итогам 2001 года. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2001 года. 2. О распределении прибылей (убытков) общества по результатам финансового года Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2001 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода — 100106 Распределить на: Резервный фонд — Фонд накопления — Дивиденды — 3. О выплате дивидендов общества по итогам 2001 года Решение: Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2001 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2001 года. 4. О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций. Решение: Не выплачивать членам совета директоров годовое вознаграждение по итогам 2001 года, предусмотренное положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций. 5. О выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. Решение: Выплатить членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере 15 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п. 2.2. положения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 6. Об избрании членов совета директоров. Решение: Избрать совет директоров общества в составе: N Ф.И.О. Должность 1. Бровкин Валерий Николаевич Генеральный директор ООО «Яррегионгаз» 2. Кимерин Владимир Анатольевич Первый заместитель начальника департамента по энергосбытовой деятельности РАО «ЕЭС России» 3. Купцов Дмитрий Сергеевич Заместитель председателя совета директоров ООО «Ярославская финансовая инвестиционная компания» 4. Матвеев Вадим Николаевич Директор департамента топлива и энергетики администрации Ярославской области 5. Никитин Данил Николаевич Первый заместитель начальника департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России» 6. Поздняков Игорь Викторович Начальник отдела департамента абонентной платы РАО «ЕЭС России» 7. Рогоцкий Виктор Викторович Генеральный директор ОАО «Ярэнерго» 7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: N Ф.И.О. кандидата Должность 1. Борисов Аркадий Михайлович Начальник отдела правового обеспечения Центрэнерго 2. Буланова Елена Викторовна Ведущий специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России» 3. Лихачев Андрей Юрьевич Бухгалтер-ревизор ОАО «Ярэнерго» 4 Самохвалова Вера Витальевна Главный специалист отдела анализа и контроля Центрэнерго 5 Смирнова Елена Евгеньевна Советник по работе в ревизионных комиссиях Центрэнерго 8. Об утверждении аудитора общества Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Пачоли. Аудиторская компания» г. Москва 9. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества. Решение: Утвердить положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества. 10. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества. Решение: Утвердить положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества. 11. Об утверждении положения о правлении общества. Решение: Утвердить положение о правлении общества. 12. Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. Решение: Утвердить положение о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ярэнерго» за 2001 год Полное наименование общества: Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ярэнерго». Сокращенное наименование: ОАО «Ярэнерго». Организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа. ОАО «Ярэнерго» является дочерним обществом РАО «ЕЭС России» Форма собственности: смешанная собственность с совместным российским и иностранным капиталом. Количество акционеров 4818, из них юридических лиц 58. Юридический адрес: 150040, Ярославль, проспект Октября, 42. Телефоны: (0852) 27-74-01, 27-75-08, 27-74-85, факс 32-00-05. Адрес электронной почты: yar@yarene.elektra.ru Держателем реестра ОАО «Ярэнерго» является специализированный регистратор ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия ФКЦБ России N 01019 от 19.03.96). Юридический адрес: 107066, Москва, ул. Ольховская, 22. Телефоны: (095) 263-8069, (095) 263-8153. Факс: (095) 265-4336. Адрес электронной почты: drrp@mcd.ru Отчетный период 2001 год. Формат числовых показателей: тысячи рублей. Годовой отчет подписали генеральный директор В. В. Рогоцкий, главный бухгалтер Н. И. Груздев. Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров 23.05.2002 г. Чистые активы на 01.01.2002 г. 4647978 тысяч рублей. Уставный капитал на 01.01.2002 г. 1082545 тысяч рублей. Достоверность бухгалтерского отчета подтверждена аудиторским заключением ООО «Пачоли. Аудиторская компания» от 5 марта 2002 года. Лицензия на право проведения аудиторской деятельности в области общего аудита N 008764 выдана 21 августа 2001 года, генеральный директор С. И. Романова. Годовой отчет представлен в Ярославский областной комитет государственной статистики.
