ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» сообщает, что 19 июня 2002 года в 11 часов в г. Ярославле состоялось общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Кворум общего собрания: участвовало в голосовании 295 351 103 голосов 627 акционеров, что составляет 92,96 процента обыкновенных акций общества. Вопросы, поставленные на голосование, и решения, принятые общим собранием: 1. Утверждение годового отчета общества за 2001 год. Решение: утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» за 2001 год. Проголосовало «за» — 99,53 процента голосов. 2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора. Решение: утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2001 год. Проголосовало «за» — 99,55 процента голосов. 3. Распределение прибыли общества за 2001 год. Решение: 3.1. Прибыль, полученную по итогам работы в 2001 году в сумме 152 978 тыс. руб. направить на: — погашение перерасходов фонда накопления 2001 года в сумме 69 787 тыс. руб. — формирование фонда накопления, в том числе на выкуп акций общества в сумме 60 598 тыс. руб. — выплату дивидендов по акциям общества в сумме 19 485 тыс. руб. — формирование инвестиционного фонда общества 3 108 тыс. руб. 3.2. Поручить совету директоров обеспечить контроль за расходованием средств общества, направляемых в 2002 году на социальные цели и цели потребления. Проголосовало «за» — 99,46 процента голосов. 4. О дивидендах по итогам работы за 2001 год, их размере, порядке и сроках выплаты. Решение: объявить о выплате дивидендов за 2001 год из расчета 0,05 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции с выплатой дивидендов в денежной форме не позднее 1.10.2002 года. Проголосовало «за» — 99,49 процента голосов. 5. Утверждение независимого аудитора общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2002 год. Решение: утвердить аудитором общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2002 год ООО «Аудиторская фирма „И.С.К.“, г. Ярославль. Проголосовало „за“ — 99,55 процентов голосов. 6. Определение количественного состава совета директоров. Решение: определить совет директоров общества в количестве 7 человек. Проголосовало „за“ — 99,43 процента голосов. 7. Избрание членов совета директоров. Решение: избрать совет директоров общества в следующем персональном составе по результатам кумулятивного голосования: Сергеев Анатолий Федорович — директор ГТУ АО „НГК “Славнефть», генеральный директор ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»; Суханов Юрий Евгеньевич — президент АО «НГК „Славнефть“; Печенкин Алексей Анатольевич — вице-президент АО „НГК “Славнефть»; Петренко Александр Юрьевич — начальник департамента нефтепродуктообеспечения АО «НГК „Славнефть“; Романов Дмитрий Вячеславович — начальник департамента корпоративных отношений и управления имуществом АО „НГК “Славнефть»; Кондратьев Олег Владимирович — директор департамента планирования, оптимизации и контроллинга ОАО «Тюменская нефтяная компания»; Поляков Михаил Егорович — начальник юридического департамента АО «НГК „Славнефть“. 8. Избрание председателя совета директоров общества. Решение: избрать председателем совета директоров общества Суханова Юрия Евгеньевича. Проголосовало „за“ — 99 процентов голосов. 9. Определение количественного состава ревизионной комиссии. Решение: определить количественный состав ревизионной комиссии — 5 человек. Проголосовало „за“ — 99,48 процента голосов. 10. Избрание членов ревизионной комиссии. Решение: избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе по результатам кумулятивного голосования: Фролова Елена Владимировна — начальник юридического отдела ОАО „Славнефть-Ярославнефтепродукт“; Кузнечихина Маргарита Николаевна — начальник планово-экономического отдела ОАО „Славнефть-Ярославнефтепродукт“; Щемелева Татьяна Николаевна — главный бухгалтер Ярославской перевалочной нефтебазы, филиала АО; Морару Вера Федоровна — заместитель главного бухгалтера ОАО „Славнефть-Ярославнефтепродукт“; Назарычев Юрий Павлович — заместитель начальника контрольно-ревизионного управления АО „НГК “Славнефть». 11. Утверждение устава общества в новой редакции, положений «О порядке ведения общего собрания акционеров общества», «О совете директоров общества», «О ревизионной комиссии общества», утверждение положения «О правлении общества». Решения по указанным вопросам: Утвердить: — устав общества в новой редакции. Проголосовало «за» — 99,44 процента голосов; — положение «О совете директоров общества» в новой редакции. Проголосовало «за» — 99,45 процента голосов; — положение «О правлении общества». Проголосовало «за» — 99,45 процента голосов; — положение «О ревизионной комиссии общества» в новой редакции. Проголосовало «за» — 99,46 процента голосов; — положение «О порядке ведения общего собрания акционеров общества» в новой редакции. Проголосовало «за» — 99,48 процента голосов. 12. Об одобрении сделок с заинтересованностью. Решение: одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и АО «НГК „Славнефть“, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2003 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, связанные с предоставлением займа на сумму до 55 млн. руб. Проголосовало „за“ — 69,51 процента голосов акционеров, не заинтересованных в сделках. Совет директоров ОАО „Славнефть-Ярославнефтепродукт“ Баланс ОАО „Славнефть-Ярославнефтепродукт“ на 1 января 2002 года. (тыс. руб.) АКТИВ НА 1.01.2001 г. на 1.01.2002 г. I. Внеоборотные активы, всего 396 275 475 670 Нематериальные активы 995 0 Основные средства 273 974 328 554 Незавершенное строительство 107 882 24 080 Долгосрочные финансовые вложения 13 424 123 036 II. Оборотные активы, всего 436 277 330 584 Запасы и затраты 160 952 150 921 НДС по приобретенным ценностям 41 682 21 822 Расчеты с дебиторами 165 968 109 511 Краткосрочные финансовые вложения 19 2 Денежные средства 67 656 48 328 Прочие оборотные активы 0 0 Баланс 832 552 806 254 ПАССИВ III. Собственные средства, всего 394 557 573 063 Уставный капитал 288 390 Добавочный капитал 115 657 222 664 Прочие собственные средства 206 040 197 031 Нераспределенная прибыль 92 451 152 978 Непокрытый убыток -19 879 0 IV. Долгосрочные пассивы, всего — Заемные средства — V. Краткосрочные пассивы, всего — Заемные средства 5000 42 300 Расчеты с кредиторами 349 977 185 932 Расчеты по дивидендам 78 201 142 Расходы будущих периодов 4 817 4 817 Баланс 814 938 806 254 Генеральный директор ОАО „Славнефть-Ярославльнефтепродукт“ Сергеев А. Ф. Главный бухгалтер ОАО Нуждина М. Н. Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой „И. С. К.“ ОТЧЕТ о прибылях и убытках ОАО „Славнефть-Ярославнефтепродукт“ (в тыс. руб.) ПОКАЗАТЕЛИ на 1.01.2002 г. на 1.01.2001 г. 1. Доходы 523 065 377 261 в том числе: валовая прибыль 509 080 366 054 прочие операционные, внереализационные доходы, дивиденды, проценты 13 985 112 071 2. Расходы 329 651 258 157 в том числе: коммерческие расходы 300 506 240 182 прочие операционные, внереализационные расходы 29 145 17 975 3. Прибыль 193 414 119 104 Генеральный директор Сергеев А. Ф. Главный бухгалтер Нуждина М. Н.
