В Ярославле завершено расследование уголовного дела, продолжавшегося 6 лет и насчитывающего более 3600 пострадавших из 20 регионов страны. Речь идет о финансовой пирамиде «Легион».

Причем на момент возбуждения уголовного дела в 2016 году количество пострадавших оценивалось в 18 тысяч человек, объем похищенных средств — более миллиарда рублей. Компания действовала не только по всей России, но и в Европе.

Обвиняемыми по делу проходят два местных жителя 45 и 66 лет.  Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

В апреле 2016 года в интернете была размещена петиция, адресованная Президенту России, руководству МВД и ФСБ. В ней сообщалось, что учредители компании «Легион» вывели из России по договорам займа огромные суммы денег в рублях и в валюте в Чешский филиал компании «Легион», а дальше они были уведены одним из учредителей на свои личные счета.

Авторы петиции называли организаторов пирамиды — Некрасов Александр Алексеевич и Марков Евгений Владимирович и сообщали: «За это время ООО «Консалтинговая фирма «Легион» неоднократно меняла юридический адрес и руководителей».  Граждане также жаловались, что обращались и в следственный комитет и в МВД России о возбуждении уголовного дела на мошенников всё безрезультатно. И все же уголовное дело было возбуждено  Следственным управлением  УМВД России по Ярославской области.

По версии следствия, в 2013 года 2015 года обвиняемые создали финансовую группу «Легион» и предлагали вкладчикам высокий доход от внесения денежных средств в подконтрольные юридические лица. Они оформляли с гражданами договоры займа денежных средств «для размещения на высокодоходных отечественных и зарубежных инвестиционных площадках» с выплатой ежемесячно от 15 до 17 % от суммы займа.

В действительности доход участникам финансовой пирамиды должен был обеспечиваться за счет постоянного привлечения денежных средств от новых участников. Никакой инвестиционной и иной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, участники организованной преступной группы не вели, а полученные денежные средства присваивали.

В пресс-службе Ярославского следственного управления СКР сообщают, что жертвами финансовой пирамиды стало свыше 3,6 тыс. человек более чем из 20 субъектов Российской Федерации. Потерпевшим причинен ущерб на сумму около 688 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Ярославля.